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紹興市越州中學教育基金會理事會議事規則(暫行)

來源: 發布時間:2021-06-22 13:42 瀏覽次數: 【字體:

紹興市越州中學教育基金會理事會議事規則(暫行)

 

第一章  總 則
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第一條  為規范紹興市越州中學教育基金會理事會的議事和決策行為,保證理事會決策合法化、科學化、制度化,根據國務院《基金會管理條例》和《紹興市越州中學教育基金會章程》,制定本規則。
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第二條  理事會為紹興市越州中學教育基金會的最高權力機構,在基金會章程規定的職權范圍內行使決策權。
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第三條  理事會會議須由2/3以上理事出席方能召開。監事列席理事會會議,理事會會議議題由理事長確定。
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第二章  理事會會議制度
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第四條  理事長負責召集、主持理事會會議。在特殊情況下,如理事長因故不能履行職務時,由理事長指定或由召集人主持會議。
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第五條  秘書長負責理事會會議的組織和協調工作,包括安排會議議程、準備會議文件、組織會議召開、負責會議記錄及會議決議、公告的起草工作。
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第六條  理事會會議分為定期和臨時會議,理事會定期會議每年召開2次,年初一次,安排工作,年終一次,總結工作。在會議召開前5日,由專人或以信函、傳真方式將會議通知送達理事、監事。理事會臨時會議根據需要而定,在會前3日內,由專人將會議通知送達理事、監事。理事會會議的通知內容包括會議時間、地點、會議期限、會議事由及議題等。
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第七條  如遇緊急情況、或在理事長認為必要、或有1/3以上理事提議,可召開理事會臨時會議。
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第八條  理事會會議在保障理事充分表達意見的前提下,缺席理事可采取傳真或電子郵件方式進行,作出的決議,應由參會理事簽字認可。
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第九條  理事會會議應由理事本人出席,理事因故不能出席會議時,可委托其代表出席,并在授權范圍內行使權力。
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第三章  理事會的議事范圍和職權
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第十條  凡下列事項,須經理事會討論并作出決議,由紹興市越州中學教育基金會常設機構秘書處實施: 
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  1、制定、修改章程; 
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  2、選舉或者罷免理事長、副理事長、秘書長; 
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  3、章程規定的重大投資、資助活動; 
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  4、決定基金會的分立、合并; 
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  5、審定年度收支預算和決算; 
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  6、審定內部管理制度; 
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  7、決定由秘書長提名的副秘書長、各機構負責人的聘任; 
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  8、聽取、審議秘書長工作報告,檢查秘書長工作; 
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  9、決定其他重大事項。
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第四章  理事會議事方式
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第十一條  理事會會議的表決方式為:投票及舉手表決。
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第十二條  理事會表決時,須經參會理事的2/3以上表決同意。
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第十三條  監事列席理事會,對理事會討論事項,可充分發表自己的建議和意見,供理事決策時參考,但不參與表決。
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第十四條  理事若與理事會議案有利益上的關聯關系,則關聯理事不參與表決,亦不計入法定人數。
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第五章  理事會決議的實施
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第十五條  理事會議案一經形成決議,即由紹興市越州中學教育基金會秘書處貫徹落實,秘書長應將執行情況及時向理事長匯報。
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第十六條  每次召開理事會時,由秘書長向理事會匯報理事會決議的執行和落實情況。
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第六章  理事會的會議記錄
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第十七條  理事會會議情況形成會議記錄,會議記錄由秘書處專人記錄和保存。會議記錄記載會議召開的日期、地點、主持人姓名、會議議程、出席理事姓名、委托代理人姓名、理事發言要點、每一決議事項的表決方式和結果等。理事會會議記錄在基金會存續期間,保存期不少于20年。
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第十八條  對理事會形成的會議紀要,應由出席會議的理事簽名。
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第七章  附 則
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第十九條  本規則未盡事宜,依照《基金會管理條例》及本會《章程》的有關規定執行。
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第二十條  本議事規則經紹興市越州中學教育基金會理事會審議通過執行,本辦法的解釋權、修改權屬紹興市越州中學教育基金會理事會。
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                            紹興市越州中學教育基金會
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                                    二0二0年六月

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